Los procedimientos de Conoce a tu cliente (KYC) requieren documentación específica para verificar la identidad de los clientes. Por lo general, se pide a las personas que proporcionen una identificación con foto emitida por el gobierno, como un pasaporte o una licencia de conducir, que debe incluir una fotografía clara y una firma. Adicionalmente, normalmente se requiere un comprobante de domicilio, lo cual puede cumplirse presentando una factura reciente de servicios públicos, un estado de cuenta bancario o un contrato de alquiler que incluya el nombre y la dirección actual de la persona. En algunos casos, las instituciones financieras pueden solicitar documentación adicional para cumplir con regulaciones locales o políticas internas. Es recomendable consultar con la institución específica para conocer sus requisitos exactos.