Os procedimentos de Know Your Customer (KYC) exigem documentação específica para verificar a identidade dos clientes. Em geral, solicita-se que indivíduos forneçam um documento de identificação com foto emitido pelo governo, como passaporte ou carteira de motorista, que deve incluir uma fotografia nítida e assinatura. Além disso, normalmente é exigido um comprovante de endereço, que pode ser atendido com o envio de uma conta de serviço recente, extrato bancário ou contrato de aluguel que apresente o nome e o endereço atual do indivíduo. Em alguns casos, instituições financeiras podem solicitar documentação adicional para cumprir regulamentações locais ou políticas internas. É recomendável verificar com a instituição específica quais são seus requisitos exatos.
KYC